Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội đã triệt phá nhóm tội phạm dụ dỗ các nạn nhân, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép.
Theo tin tức trên Người lao động, năm 2020, H.B.N. (SN 1996, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) để được cung cấp thông tin về 3 sàn giao dịch ngoại hối. Ba sàn này được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5, là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Sau đó, H.B.N. đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở tại số 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định công ty này chỉ là "bình phong", không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Theo tin tức trên Hà Nội mới, với vỏ bọc một nữ doanh nhân, H.B.N. sử dụng hình ảnh hào nhoáng để đánh bóng tên tuổi nhằm dễ dàng “đăng đàn” dạy cách tiếp cận người giàu, cách đầu tư…
H.B.N. còn tự biên soạn giáo trình, tạp chí với tên gọi rất kêu như: “Học đơn giản, đầu tư bài bản”, “Khóa học đầu tư vỡ lòng”, “Tri ân người khai sáng”, “Cách nói chuyện với người giàu”, nhưng thực chất phía sau đó đều là những trò lừa đảo tinh vi. Cứ 6 tháng/lần, H.B.N. thay đổi văn phòng, đổi tên sàn ngoại hối để tránh sự nghi ngờ của các nhà đầu tư cũng như xóa dấu vết.
H.B.N. (Ảnh: Cơ quan công an)
Công an Hà Nội xác định, H.B.N. tuyển dụng và phân công, phân cấp, quản lý nhân viên theo các bộ phận quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale.
Các nhân viên sale có nhiệm vụ tìm khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, Facebook… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh... từ đó dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối.
Các bị can cũng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia tài chính" (thực tế không có kiến thức về tài chính) để tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao.
Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần cho họ để tiếp tục nạp thêm tiền nhằm gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Các sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo vừa bị công an triệt phá. (Ảnh: Cơ quan công an)
H.B.N. đã thỏa thuận với đối tượng X định kỳ hàng tháng chuyển cho H.B.N. 60-70% số tiền đã chiếm đoạt bằng hình thức chuyển qua các cổng thanh toán điện tử.
Bước đầu, Công an Hà Nội đã xác định được 22 bị hại trên cả nước đã bị nhóm của H.B.N. lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã thu giữ 4 ô tô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và 3,39 tỷ đồng.
Ngày 9/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hà Nội) đã khởi tố 33 đối tượng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do H.B.N. cầm đầu.
LTS: Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.
