Báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Hải Duy (SN 1998) và Nhan Công Trứ (SN 1965, cha ruột Duy, cùng thường trú xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Duy thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Duy Group. Trong quá trình kinh doanh lĩnh vực san lấp cát, Duy bị thua lỗ và nợ khoảng 4 tỷ đồng.
Hai cha con Nhan Công Trứ và Nhan Hải Duy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Công An Nhân Dân
Cuối năm 2023, thông qua các mối quan hệ, Duy biết được bà T.T.T.H. (SN 1981, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang). Duy nói dối với bà H. là cùng ông Trứ đang triển khai dự án nạo vét thông luồng tàu chạy trên sông Cổ Chiên giữa hai tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh.
Duy cam kết nếu dự án triển khai, bà H. đầu tư góp vốn 10 tỷ đồng và sẽ thu lại lợi nhuận 100 tỷ đồng. Sau đó, Duy nhờ ông Trứ làm hợp đồng góp vốn để tạo lòng tin với nạn nhân.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tin tưởng, từ tháng 12/2023 đến ngày 5/2/2024, bà H. đã chuyển khoản tổng cộng 10 tỷ đồng cho Duy. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng cho bất kỳ dự án nào, mà được Duy trả nợ, chia cho người thân (bao gồm cả ông Trứ) và tiêu xài cá nhân.
Hiện, Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng điều tra vụ án.
