Báo Nhân Dân đưa tin, trong chiều 14/5 và chiều 15/5, TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Hồ Thủy Tiên (SN 1978) và Lê Phước Quý Châu (SN 1972, cùng trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Đây là hai vợ chồng, đồng thời là người điều hành Công ty cổ phần đầu tư xây dựng THT 79. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp, họ đã dựng lên một chuỗi giao dịch tinh vi nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua việc thế chấp, chuyển nhượng tài sản trùng lặp.
Hai bị cáo Hồ Thủy Tiên và Lê Phước Quý Châu tại phiên tòa. Ảnh: VietNamNet
Theo cáo trạng, ngày 16/8/2022, vợ chồng Châu và Tiên đã dùng nhà đất tại số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc (diện tích 155m2) để thế chấp vay 9,798 tỷ đồng tại ngân hàng, với mục đích bảo đảm khoản vay cho Công ty THT 79 do Lê Phước Quý Châu làm giám đốc.
Chỉ 6 ngày sau, ngày 22/8/2022, Hồ Thủy Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền tài sản nêu trên cho ông Nguyễn Văn T. (SN 1985, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nhằm "bảo đảm quyền lợi thu hồi nợ" cho ông T., vì trước đó Tiên đã vay của ông T. số tiền 2,99 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc ủy quyền này được thực hiện trong khi tài sản đang bị thế chấp tại ngân hàng.
Đến ngày 24/11/2022, khoản nợ với ông T. vẫn chưa được tất toán. Đồng thời, vợ chồng Châu và Tiên còn phát sinh thêm khoản nợ 6,8 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Bích C. (SN 1974, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Trước sức ép tài chính, Lê Phước Quý Châu thay vợ viết giấy bàn giao nhà, đất cho cả ông T. và bà C. Đến ngày 3/12/2022, vợ chồng Châu tiếp tục viết giấy cam kết riêng cho bà C., hứa nếu không trả được nợ sẽ bàn giao nhà đất để bà rút giấy chứng nhận ra khỏi ngân hàng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng.
Ngày 3/7/2023, vợ chồng Châu tiến hành thỏa thuận bán lô đất trên cho vợ chồng bà Lê Việt Tr. và ông Bùi Tấn Trọng Tr. (SN1992, cùng trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) với giá 11 tỷ đồng.
Trong số này, 9,798 tỷ đồng được bà Tr. chuyển trực tiếp cho ngân hàng để xóa thế chấp, mở đường rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời thêm 300 triệu đồng để cấn trừ khoản nợ cá nhân của Tiên với bà Tr. trước đó.
Sau khi đặt cọc và hoàn tất thanh toán, vợ chồng bà Tr. tiến hành làm thủ tục công chứng thì phát hiện toàn bộ quyền sử dụng nhà, đất đã được Tiên ủy quyền cho ông Nguyễn Văn T. từ gần một năm trước. Việc mua bán do đó không thể hoàn tất, trong khi tiền đã chuyển và nhà không thể nhận.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát kết luận vợ chồng Châu đã chiếm đoạt số tiền 9,798 tỷ đồng.
Theo VietNamNet, tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng khẳng định hành vi của các bị cáo mang tính gian dối có chủ đích, được thực hiện nhiều lần, có sự phân công vai trò.
Trong đó, bị cáo Tiên là người đứng tên sổ đỏ, trực tiếp ký các hợp đồng, được xác định là chủ mưu. Bị cáo Châu là người cùng bàn bạc, lập giấy tờ, thúc đẩy giao dịch mập mờ.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là có tổ chức, cố ý lặp đi lặp lại, nhằm qua mặt ngân hàng, cơ quan công chứng và người mua. Các bị cáo biết rõ tình trạng pháp lý của tài sản nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc để nhận tiền.
Sau thời gian xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thủy Tiên mức án 20 năm tù và Lê Phước Quý Châu mức án 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
