SaoStar cho biết, một vụ án lừa đảo quy mô lớn vừa được phanh phui tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gây chấn động dư luận. Nghi phạm chính, một người đàn ông họ Lưu, đã bị bắt giữ vào tháng 5 vừa qua vì cáo buộc chiếm đoạt 32,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 110 tỷ đồng) từ hơn 70 nạn nhân. Điều gây sốc là số tiền khổng lồ này được Lưu dùng để phục vụ lối sống xa hoa của bạn gái, trong khi bản thân anh ta lại sống cực kỳ kham khổ cùng cha mẹ.
Theo cảnh sát Thành Đô, Lưu đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để lừa đảo, bao gồm việc làm giả hợp đồng, giấy phép kinh doanh và con dấu công ty. Trong một số trường hợp, anh ta mạo nhận sở hữu cổ phần trong một công ty năng lượng địa phương và có quyền cho thuê một trạm xăng, dù thực tế không có bất kỳ quyền sở hữu hợp pháp nào.
Một trong những phi vụ điển hình là việc Lưu cho một nạn nhân thuê lại trạm xăng không thuộc sở hữu của mình và thu một khoản tiền đặt cọc lớn. Cảnh sát cũng phát hiện anh ta từng giả mạo thỏa thuận chuyển nhượng vốn để dụ dỗ một công ty dầu khí đầu tư, sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Cuộc điều tra cho thấy Lưu tổ chức một mạng lưới lừa đảo bài bản, chủ yếu nhắm vào những người quen biết qua người thân hoặc bạn bè để dễ dàng khiến họ mất cảnh giác. Cảnh sát trưởng Đổng Lôi, người trực tiếp chỉ đạo vụ án, nhận định nghi phạm là người "có tính toán cao và đầy toan tính".
Người đàn ông họ Lưu. Ảnh: Baidu.
Để hợp thức hóa số tiền bất chính, Lưu đã rửa tiền thông qua việc mua số lượng lớn thẻ quà tặng siêu thị, sau đó bán lại với giá chiết khấu qua các bên trung gian. Số tiền này được chuyển ngược vào tài khoản ngân hàng đứng tên anh ta, nhằm che đậy dấu vết phạm tội.
Điều đáng nói là bất chấp quy mô lừa đảo khổng lồ, Lưu vẫn duy trì một lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan cho bản thân. Anh ta sống cùng bố mẹ, không chi tiền mua sắm cá nhân, và hiếm khi gọi đồ ăn ngoài. Tuy nhiên, với bạn gái (danh tính chưa được tiết lộ), Lưu lại không tiếc tiền mua siêu xe Porsche, tặng biệt thự và tài trợ toàn bộ chi phí cho một cuộc sống xa hoa, dù cô không có công ăn việc làm ổn định.
Kết quả điều tra cho thấy Lưu liên quan đến hơn 80 tài khoản ngân hàng và thực hiện tới 300.000 giao dịch tài chính trong nhiều năm. Chính quyền đã phong tỏa hoặc thu giữ tài sản trị giá hơn 25 triệu nhân dân tệ (khoảng 90 tỷ đồng). Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển tới viện kiểm sát để chuẩn bị truy tố.
Theo luật pháp Trung Quốc, các hành vi lừa đảo với quy mô lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng như vụ việc của Lưu có thể đối mặt với mức án từ 10 năm tù giam đến chung thân, kèm theo phạt tiền nặng hoặc tịch thu toàn bộ tài sản.
Câu chuyện về Lưu đã tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi anh ta dùng mưu mô không phải để làm giàu chính đáng mà để cung phụng bạn gái.
Một người dùng bình luận: "Lưu bị tình yêu làm cho mù quáng. Người bạn gái mới là người chiến thắng thực sự trong vụ này." Một người khác châm biếm: "Thật tận tụy với bạn gái. Nhưng đáng xấu hổ khi dùng trí thông minh để làm việc sai trái."
Đến nay, bạn gái và cha mẹ của Lưu vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Các công tố viên đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong đường dây lừa đảo này.
Tại Việt Nam, một phụ nữ 44 tuổi ở Hà Nội vừa trình báo bị lừa mất 9 tỷ đồng sau khi tin lời bạn trai quen qua mạng để đầu tư tiền ảo. Nạn nhân khai đã kết bạn và trò chuyện với một người đàn ông qua mạng. Sau một thời gian phát sinh tình cảm, chị được bạn trai hướng dẫn đầu tư tiền ảo. Ban đầu, chị đầu tư số tiền nhỏ thấy có lãi và rút được ra nên đã "tất tay."
Đến ngày 25/3, số tiền lãi trên hệ thống nhảy lên đến 19 tỷ đồng nhưng chị không rút được. Hệ thống yêu cầu chị phải nộp tiếp 5% tổng số tiền hiện có, tương ứng với khoảng một tỷ đồng thì mới rút được. Lúc này, chị mới biết bị lừa. Tổng số tiền bị lừa khoảng 9 tỷ đồng, theo VnExpress.
Công an Hà Nội cho biết, thời gian qua nhà chức trách đã cảnh báo nhiều về việc xuất hiện các sàn giao dịch tiền ảo, thu hút người tham gia đầu tư tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận, hồng cao để lôi kéo nhà đầu tư mới.
Để phòng ngừa, công an đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online và lời mời kết bạn từ người lạ qua mạng xã hội. Khi thấy các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn thì cần cảnh giác vì đây rất có thể là chiêu trò lừa đảo. Hơn nữa, các sàn tiền ảo hiện nay chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.
