Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Hoàng Thị Hường thường trao đổi thống nhất số tiền vay, mức lãi suất thông qua điện thoại. Mọi giao dịch tiền nong đều thực hiện tại nhà ở của Hường trong khung giờ 17-20h hàng ngày, có người cảnh giới bên ngoài.
Dưới hình thức nhận cầm cố tài sản, "hotboy" 10X cho nhiều người vay tiền với lãi xuất "cắt cổ" lên đến 360%/năm.
Lực lượng công an tỉnh Nghệ An vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.
Trung "Trọc" cầm đầu, tập hợp đàn em là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh xã hội để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn TP.Hà Nội.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Hoài, công an thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Nội dung bản hợp đồng thể hiện, Hoài đã cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" tương đương trên 150 %/năm.
Từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt giữ, 3 đối tượng đã cho khoảng 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền gần 3 tỉ đồng, với lãi suất hơn 365%/năm.
Đường dây tín dụng đen do Nguyễn Vũ Toàn cầm đầu gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự .
Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn với số tiền giao dịch lên tới 10 tỷ đồng.
Liên quan vụ triệt phá nhóm tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ" 1.000%/ năm ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng làm rõ từ đầu năm 2021 đến nay, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Nhờ có bệnh án tâm thần mà Dũng- bị can trong một vụ án giết người được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Tuy nhiên, sau đó Dũng đã tập hợp "đàn em" lập lên đường dây bảo kê, tín dụng đen.
Để uy hiếp đòi tiền, "ông trùm" đường dây tín dụng đen thuê ba đàn em, ném chất bẩn vào nhà con nợ.
Sau khi nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, Hòa và Trang chuyển thông tin cho nhóm kỹ thuật để phát tán lên không gian mạng....
Lực lượng Công an tỉnh Hà Nam vừa tiến hành triệt phá thành công nhóm tin dụng đen, cho vay lãi "cắt cổ" lên đến 170%/năm với những chiêu trò quái kiệt.
Hàng ngày, Thu nuôi đàn em chuyên nhiệm vụ khai thác khách hàng và thu tiền, để mỗi tháng nhận “lương” 15 triệu đồng.
Nguyễn Bỉnh Tuân từ Hà Nội vào TP.HCM và lập trang facebook "Homebank Ngân hàng tại nhà" đăng số điện thoại để tìm người vay tiền.
"Nữ quái" Sáu có thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Sáu đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Như Thanh vay tiền với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/1 triệu đồng
Các đối tượng trong nhóm "tín dụng đen" dò la xem người dân nào đang bị "chủ nợ" đến thu tiền thì sẽ tiếp cận, gạ cho vay tiền.
Dưới hình thức "bốc bát họ" Mừng và Tuấn Anh đã cho người dân vay từ 10-30 triệu đồng và "cắt lãi" từ 2-6 triệu đồng/bát họ tương ứng lãi suất 146%/năm.
Với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày, Sáu đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn.
Theo chủ sạp hoa quả ở chợ Tân Biên, gia đình bà nhiều lần bị nhóm côn đồ đến "khủng bố" để đòi nợ 7 tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây của ông trùm Tuấn "Kỹ" giao các tài khoản cá độ cho khách chơi và hưởng tiền hoa hồng, chênh lệch.
Liên quan vụ triệt phá đường dây "tín dụng đen" gần 1 tỷ ở Nghệ An, cơ quan điều tra xác định "bà trùm" Bạch Thị Sen xuất thân trong gia đình có "máu mặt"
Công an Thanh Hóa đang tiến hành truy bắt Bảo "Chó"- đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động cho vay tín dụng đen, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao,..
Để vay tiền, các cô gái bán dâm phải chụp ảnh khỏa thân gửi các đối tượng. Đến thời hạn trả tiền, vợ chồng ông bà "trùm" sẽ sử dụng những hình ảnh này để đe dọa
Anh H. cho biết, do vợ dính vào đường dây "tín dụng đen" nên gia đình anh liên tục bị đe dọa, tấn công bằng chất bẩn.
Nhóm nghi can khai nhận từ năm 2019 đến nay đã cho khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay với số tiền trên 1 tỷ đồng với lãi suất từ 250% đến 365%/năm.
Sau khi bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" 180%/năm, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 20 triệu đồng, 3 điện thoại di động
Khám xét nhà "ông trùm" cho vay nặng lãi ở Tây Ninh Đào Thế Anh, lực lượng chức năng thu giữ 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay; 211 giấy chứng minh nhân dân....
Khách hàng của "bà trùm" cho vay nặng lãi Lương Thị Hà chủ yếu là chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vượt xóa điểm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
