Theo Tuổi Trẻ Online, chiều 6/6, Tòa án nhân dân TP.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên án vụ rửa tiền, cho vay lãi nặng đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà và hai đồng phạm. Thời gian trước khi bị bắt, bị cáo Trà được xem là "nữ đại gia Vũng Tàu".
Hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm Thị Thu Trà 12 năm 6 tháng tù tội rửa tiền và 2 năm tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng hợp hình phạt 14 năm 6 tháng tù.
Trong khi đó, hai đồng phạm với Trà trong hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989) cùng bị phạt tiền, với số tiền phạt lần lượt 250 triệu và 200 triệu đồng.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (áo xanh) cùng 2 đồng phạm trong phiên tòa xét xử. Ảnh: Lao Động
Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền bị cáo Trà đã dùng cho vay lãi nặng hơn 820 tỷ đồng. Đồng thời, tòa tuyên buộc bị cáo Trà phải trả lại cho những người vay hơn 55 tỷ đồng đã thu lợi bất chính.
Những người vay tiền của bị cáo Trà nhưng chưa trả tiền gốc cho bị cáo này phải nộp sung công quỹ nhà nước số tiền gốc này là 138 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động cho biết, theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, bị cáo Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/ngày.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có 7 người đã vay tiền của đối tượng với tổng số tiền hơn 993 tỷ đồng, và tổng cộng chi trả hơn 116 tỷ đồng tiền lãi.
Một phần số tiền trên được đối tượng "rửa tiền" bằng cách chuyển vào các tài khoản của những người khác, rồi tiếp tục chuyển qua các tài khoản trung gian hoặc vào tài khoản "thấu chi" để trả nợ cho các khoản vay ở ngân hàng.
Cơ quan chức năng xác định, Trà đã nhờ người vay chuyển hơn 23 tỷ đồng (gồm 19 tỷ đồng tiền gốc và hơn 4 tỷ đồng tiền lãi), trong đó số tiền thu lợi bất chính là hơn 3,48 tỷ đồng.
Trong vụ án, Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh bị cáo buộc đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Trà để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" nhưng đây chỉ là đồng phạm giản đơn, thực hiện theo chỉ đạo của Trà.
